http://www.tema.in.ua/article/5035.html

«Игорешка-полпроцента»

Борец с отмыванием денег Игорь Черкасский крышует самые грязные “конверты”.

В это трудно поверить, но это именно так. Специальное расследование “Сенсаций” показало, что борьба с отмыванием денег у нас происходит по принципу “мафию нельзя победить, но можно возглавить”. А теперь – в лицах и деталях.
Бывшего российского премьера Михаила Касьянова, связанного, как утверждают осведомленные издания, с солнцевской ОПГ, знают не только как политическую фигуру. С 1995 года в банках и коммерческих структурах за ним елезно закрепилось прозвище “Миша Два Процента”. Он, работая с государственными и коммерческими долгами России, брал с заинтересованной стороны два процента от общей суммы подписанного документа. А уж подготовил и пролоббировал Касьянов не одну сотню бумаг, где фигурируют суммы до миллиарда долларов. Так что он человек не бедный.

Ху из Черкасский? FATF по-украински, или Пустили «козла в огород»

Известное в профессиональных кругах интернет-издание Тема опубликовало статью, посвященную главе Госфинмониторинга – нардепу от БЮТ Игорю Черкасскому. Читаешь это все, и волосы, говоря откровенно, слегка становятся дыбом…

За дорученням Тимошенко урядовці фальсифікували документи для пенсіонерки Немодрук

Для держслужбовця пенсійний вік – це вирок. Закон вимагає залишити посаду. А багатьом цього дуже не хочеться.

Наприклад, був такий випадок, коли голова Київського апеляційного суду Григорій Зубець, щоб втриматися у кріслі, раптово помолодів. Тобто підлеглий йому суддя прийняв рішення, що керівник народився на два роки пізніше.

«Газовая» биография главы КРУ Николая Сивульского

Глава КРУ Николай Сивульский – один из самых загадочных персонажей нынешнего правительства. Будучи одной из многочисленных рук Юлии Владимировны последние лет десять, чиновник за редкими исключениями всегда старался избегать публичности. Поэтому общественности мало известны вехи жизненного и карьерного пути влиятельного чиновника из окружения Юлии Тимошенко. К примеру, мало кто понимает истинные мотивы упорного лоббирования Юлией Тимошенко кандидатуры Николая Сивульского на пост главы НАК «Нафтогаз Украины» во время формирования правительств образца 2005 и 2008 годов. Усилия главы правительства оба раза потерпели фиаско, а в качестве компенсации ее верный соратник оба раза получал пост главы КРУ.

Может ли алкоголик руководить налоговой? Может, доказано Буряком

Тяжело придется в скором времени председателю ГНАУ Сергею Буряку. Его регулярные запои и как следствие – стремительные и непредсказуемые «больничные» стали притчей во языцех. Но в эти трудные дни его подменял заместитель Федор Ярошенко. Теперь Ярошенко уходит министром финансов, а Буряк остается наедине с бутылкой и ГНАУ.

Игорь Борисович Черкасский: Госфинмониторинг для гея

Не секрет, что нынешнее украинское руководство очень хочет, чтобы нашу страну приняли в единую семью братских народов Европы. Правда, похвастаться какими-либо своими достижениями на пути в этом направлении абсолютно невозможно – ну, никак не дотянуться до европейских социальных стандартов и просто уровня жизни тамошнего рядового гражданина. Не говоря уже об экономическом развитии, стабильности и предсказуемости финансово-денежной системы, состоянии вооружённых сил, судебной системы, правоохранительных органов и так далее до бесконечности. И вот совсем недавно выяснилось, что кое в чём пропасть между Украиной и остальными странами континента не так широка и глубока. С 1 февраля 2009 года пост премьер-министра Исландии занимает Йохана Сигурдардоттир, мужем (или женой) которой является известная местная писательница. Законы страны разрешают однополые браки.

Остановить преступления ОПГ «Софтлайн»

ОПГ «Софтлайн» работает на рынке специфических коррупционных услуг уже довольно долго, чтобы иметь «отличный» послужной список у правоохранительных органов. Учитывая даже тот печальный факт, что наши правоохранители часто сами становятся добровольными жертвами коррупционного давления. Нет ничего удивительного в том, что данная высокотехнологическая ОПГ уже неоднократно попадала в оперативные разработки. Однако лидерам ОПГ «Софтлайн» всегда удавалось выходить сухими из воды, так как они не жалели денег на фальсификацию оперативных документов, показаний свидетелей. А также на покупку влиятельных чиновников, в том числе и в правоохранительных органах. ОПГ удавалось блокировать любые предметные и фактологические расследования против себя и закрывать уже даже полноценные уголовные дела на стадии передачи этих дел в суд. Сколько это стоило лидерам ОПГ? Вопрос риторический. За возможность оставаться на свободе, и тем более продолжать безнаказанно воровать и грабить, можно платить любые деньги. Цена для ОПГ ─ 15-20% от общей суммы всех криминальных поступлений за определенный временной промежуток.

Банкир мафии или мафия банкира

На фоне катастрофической ситуации с банковской системой в Украине, становится уже национальным прототипом «игры в рулетку» гадание по типу «какой банк станет банкротом завтра». Именно в такой ситуации немаловажным, а порой и первостепенным, является понимание личностей, которые стоят за красивыми и «причесанными» брендами банков.

Предисловие.

На фоне катастрофической ситуации с банковской системой в Украине, становится уже национальным прототипом «игры в рулетку» гадание по типу «какой банк станет банкротом завтра». Именно в такой ситуации немаловажным, а порой и первостепенным, является понимание личностей, которые стоят за красивыми и «причесанными» брендами банков. Сегодня речь пойдет об одном из них – Максимове Сергее, президенте Всеукраинского Акционерного банка (VAB Банк), Председателе Наблюдательного Совета VAB Банка. Юношам, думающим «делать жизнь с кого?», скажем просто: не делайте ее с господина Максимова

Правда о финансовом разведчике №1 Игоре Борисовиче Черкасском

В законе «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», смело можно купировать два слова – «предупреждении и противодействии». Без них он приобретает тот смысл, который вкладывают в борьбу с отмыванием денег нынешние «борцы».

Все обязательства, которые взяла на себя Украина перед международным сообществом, исполняются формально. Например, операции с наличными средствами, превышающими эквивалент 50 000 гривен, подразумевают обязательную идентификацию клиента. Но это делается лишь в тех случаях, когда над банком нависает проверка.

Так же банкам и страховым компаниям глубоко «по барабану» вопрос соответствия финансовых операций сути деятельности и финансовому состоянию клиентов, их осуществляющих. Не важно, криминальным путем заработаны деньги или не криминальным, но в Украине на них, как и раньше, спокойно покупаются дома, участки, машины, яхты, квартиры.

Все это происходит потому, что рыба испортилась с головы. Поставить во главе «финансовой разведки» такого человека как Игорь Борисович Черкасский – это все равно, что назначить начальником управления общественной морали – проститутку, а директором банкнотного двора – опытного фальшивомонетчика. 

Close
Підпишіться на 40a.tv у соцмережах:

Twitter

Facebook

Youtube