Через двести подставных фирм менеджеры банковской структуры вывели из Росиии и обналичили 1,6 млрд руб.
Posts Tagged ‘обналичивание’
Российский «Банк расчетов и сбережений» оказался и банком обналичивания
40а.ТВ 13 Квітень, 2013
Опубліковано у Новости Украины 
Теги: Александр Островский, Банк расчетов и сбережений, банковская деятельность, БКФ-банк, Василий Корчинский, депозитарий, Иван Решетников, Кирилл Юровский, Максим Осадчий, Мастер-банк, Национальный резервный банк, обнал, обналичивание, обыск, Олег Барановский, Росфинмониторинг, Фондсервисбанк, Центральный банк 
Коментарі Вимкнено до Российский «Банк расчетов и сбережений» оказался и банком обналичиванияКто украл дороги-2
40а.ТВ 5 Березень, 2013
Опубліковано у Дайджест Теги: акциз, бензин, Газ Украина 2020, дизтопливо, ДП "Петрол-Форвардинг", импортер топлива, Ігор Калетник, Клименко, контрабанда, Металлист, Минфин, налоги, неуплата налогов, нефтепродукты, обналичивание, ООО "6 континентов", ООО "Гатиора", ООО "Летавица", ООО "Охранная фирма "Богатырь", ООО "СТ, Сергей Курченко, Укравтодор, Фирма "Армада-Плюс" Коментарі Вимкнено до Кто украл дороги-2Криминальный миллионер Руслан Демчак
40а.ТВ 30 Серпень, 2012
В последнее время многим богатым людям захотелось славы. И мы решили им в этом помочь. Отобрали тех, кто часто раздает интервью и публикует отретушированные фотографии себя любимого. Таким образом первым объектом нашего внимания стал Руслан Демчак – совладелец ЭРДЕ-банка, хозяин страховой и медицинской компаний «Добробут», нескольких средств массовой информации, строительных и прочих компаний. Добропорядочный миллионер […]
Опубліковано у Дайджест Теги: банкротство, Богдан Демчак, Владимир Арьев, Демчак Богдан Евгеньевич, Демчак Руслан Евгеньевич, Евгений Адамович Демчак, компания "Добробут", конвертационный центр, конвертація, Наталья Ивановна Демчак, Нацкомфинуслуг, обналичивание, ОСАГО, ПВХ "Будивельник", ПРИВАТизація, Руслан Демчак, СК "Добробут", СТО "Добробут", фондовая компания "Инициатива", Химфаворит, Цируль Павел Иванович, Эквивес-финанс, ЭРДЭ Банк Коментарі Вимкнено до Криминальный миллионер Руслан Демчак
26 712