Posts Tagged ‘офшор’
Сім'я #Тимошенко заробляє мільйони на ломбардах. Відео
40a.tv 10 Жовтень, 2017
Опубліковано у Тимошенко Юлія 
Теги: Diafox Consulting Limited, Артеміус Стилянов, Денис Бігус, Костянтин Бондарєв, ломбард, мережа ломбардів, офшор, Сергія Власенка, Тимошенко Олександр, Юлії Тимошенко 
Коментарі Вимкнено до Сім'я #Тимошенко заробляє мільйони на ломбардах. ВідеоЕкс-регіонал Сергій Льовочкін задекларував доходи понад 23 млн грн і 6 офшорів. Готівкою 380 тисяч грн, 22 тисячі доларів і 35 тисяч євро
40a.tv 31 Жовтень, 2016
Опубліковано у Льовочкін Сергій Теги: доходи, екс-регіонал, Опозиційний блок, офшор, ПАТ "Банк "Кліринговий дім", Сергій Льовочкін, Юлія Льовочкіна Коментарі Вимкнено до Екс-регіонал Сергій Льовочкін задекларував доходи понад 23 млн грн і 6 офшорів. Готівкою 380 тисяч грн, 22 тисячі доларів і 35 тисяч євроНе сплачує податки в Україні, — про офшорний авіабізнес друга Порошенка з росіянами. Розслідування. Відео
40a.tv 14 Жовтень, 2016
Опубліковано у Порошенко Петро Теги: Intraco Management Limited, Macon Assets Limited, Mossack&Fonseca, Newport Management Limited, Nyland Union, авіабізнес, авіакомпанія "Бізнес-Ерлайнз", Азаров, Андрій Іванов, Арбузов, Богатирьова, Василь Хмельницький, Газпромнефть-АЕРО Шереметьєво, Геннадий Труханов, Дмитро Гнап, Игорь Кононенко, Калінін, Кацуба, Клюєв, корпорация Roshen, Лєпс, Льовочкін, офшор, Петро Порошенко, Саламатін, Сергій Зайцев, Суркис, Черновецкий, Ющенко Коментарі Вимкнено до Не сплачує податки в Україні, — про офшорний авіабізнес друга Порошенка з росіянами. Розслідування. ВідеоНа яких літаках літають депутати Льовочкін, Хомутиннік, Тригубенко, Бойко, Загорій та Новінський. Відео
40a.tv 23 Вересень, 2016
Опубліковано у Бойко Юрій, Іванчук Андрій, Льовочкін Сергій, Льовочкіна Юлія, Медведчук Виктор, Тригубенко Сергій, Хомутиннік Віталій, Шуфрич Нестор Теги: Bombardier Challenger 850, Андрій Іванчук, Вадим Новінський, Валерій Писаренко, Віктор Медведчук, Віктор Янукович, Віталій Хомутиннік, Загорій Гліб, Игорь Кононенко, Ігор Сало, літак, літають, народні депутати, Нестор Шуфрич, Новинский, Олександр Герега, офшор, Сергій Льовочкін, Сергій Тригубенко, Юлий Иоффе, Юрій Бойко Коментарі Вимкнено до На яких літаках літають депутати Льовочкін, Хомутиннік, Тригубенко, Бойко, Загорій та Новінський. ВідеоОточення Авакова за півроку отримало в користування цінні родовища у 3 областях. Розслідування
40a.tv 28 Червень, 2016
Опубліковано у Аваков Арсен, Котвіцький Ігор Теги: Trade delta ventures limited, Арсен Аваков, Віталій Ткачов, Віталій Якименко, газ, Даніїл Бєляєв, Держгеонадр, Дмитро Ветвицький, Західно-Гутська площа, Игорь Котвицкий, корисні копалини, Лілія Багрянцева, літій, Людмила Габідулліна, Микола Злочевський, Михайлівська площа, нафта, Новософіївська площа, Олег Орлов, Олександр Жилін, Олександр Настенко, Олександр Наумчик, Олександр Павлюченко, офшор, Перуанське родовище берилію, Полохівське родовище літієвих руд, родовища, Роман Дружбін, Софонівське родовище, Станіслав Убізський, Тетяна Степченко, ТОВ «Ангро інвест», ТОВ «Голден дерік», ТОВ «Крим Петролеум Компані», ТОВ «Кримтопенергосервіс», ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія», ТОВ «Ютекснафтогаз», уран, фірма «Ангро Інвест», Ярослав Костенко Коментарі Вимкнено до Оточення Авакова за півроку отримало в користування цінні родовища у 3 областях. РозслідуванняДружина мафіозі Олександра Шепелева є акціонером віргінського офшору Pro-Mark Savers Club Limited
40a.tv 12 Травень, 2016
Опубліковано у Шепелев Олександр Теги: Pro-Mark Savers Club Limited, акционер, вбивство, Галина Шепелєва, Олександр Шепелев, офшор, Родовид Банк Коментарі Вимкнено до Дружина мафіозі Олександра Шепелева є акціонером віргінського офшору Pro-Mark Savers Club Limited#Гонтарева вела спільний бізнес з державним російським ВТБ-банком через панамські офшори. Розслідування
40a.tv 4 Квітень, 2016
Опубліковано у Гонтарева Валерія Теги: Cordova Management, Cordova Management Ltd, ICU Holdings Limited, Keranto Holdings Ltd, Mossack Fonseca, Quillas Equities, банк; Авангард, Валерия Гонтарева, ВТБ банк, Галина Олегівна Улютіна, Дмитро Нєдєльчев, Костянтин Стеценко, КУА "Інвестиційний капітал Україна", Макар Пасенюк, Нацбанк, Олег Гонтарев, офшор, Петро Порошенко, російський банк, російські банки, Рошен, Юрій Соловйов Коментарі Вимкнено до #Гонтарева вела спільний бізнес з державним російським ВТБ-банком через панамські офшори. Розслідування#Порошенко не хоче платити податки Україні. Названо офшорні компанії. Розслідування
40a.tv 20 Січень, 2016
Опубліковано у Порошенко Петро Теги: Admiral Group Corporation, Belize, Foreway Sales LLP, Gateno Ventures Inc, Kulbert Int. Trading LLP, Poramto Group Inc, United Kingdom, Viala Trade Limited, барига, бенефiцiар, бюджет, Вiнницький комбiнат хлiбопродуктiв №2, Всеволод Степанюк, депозит, Державний бюджет, Київська регіональна митниця, компания "Рошен", олігарх, оптимізатор бізнесу, офшор, офшорні компанії, Петро Олексійович Порошенко, платити податки, податки, Порошенко, продукція, розслідування, сплата податків, торговельні операції, Туркменистан, уникнення оподаткування Коментарі Вимкнено до #Порошенко не хоче платити податки Україні. Названо офшорні компанії. РозслідуванняВ 2014 году газодобывающие фирмы Авакова недоплатили налогов в госбюджет 98,2 млн грн. Коррупционные схемы. Расследование
40a.tv 19 Січень, 2016
Опубліковано у Аваков Арсен Теги: Александр Аваков, Андрей Билецкий, Андрей Перееденко, Андрей Пышный, Анна Мурашова, Арсен Аваков, Арсений Яценюк, банк "Базис", батальон Азов, бізнес, Вадим Новінський, Василий Ермилов, Виктория Подгорная, Віктор Янукович, газ, газодобытчики, Геннадій Кернес, группа Инвестор, декларація, Денисовское месторождение, деньги, Евгений Магда, завод Атек, Игорь Котвицкий, Италия, Інна Авакова, Коломойський, компания Гравелит-21, компанія Енергія-95, конвертационные центры, Марьинское месторождение, МВД, Михаил Саакашвили, налог на дивиденды, обналичить деньги, офшор, Ощадбанк, Павел Демчук, Павел Фукс, Панама, Петр Порошенко, прибыль, рыночная цена, Салтовский хлебозавод, Сергей Лещенко, увольнение, Укргазвыдобуток, Укрнефтебурение, фирма Голден Деррик, фискальные органы, Харьковской области Коментарі Вимкнено до В 2014 году газодобывающие фирмы Авакова недоплатили налогов в госбюджет 98,2 млн грн. Коррупционные схемы. РасследованиеГроші голови адміністрації президента: злочинні схеми Бориса Ложкіна. Розслідування
40a.tv 19 Жовтень, 2015
Опубліковано у Ложкін Борис Теги: Integrity International Holding Limited, UMH, UMH group, UMH Group Public Limіted, United Media Holding N.V., антикорупційне законодавство, Борис Ложкин, ВЕТЭК, декларація, злочинні схеми, Курченко, Ложкін, міжнародний розшук, недостовірно заповнена декларація, Нідерланди, офшор, пакет акцій, Петро Порошенко, податки, прибутковий податок, СБУ, схеми, ТзОВ “Український медіа холдинг”, Український медіа-холдинг, УМХ, Федеральне бюро розслідувань, фінансова операція Коментарі Вимкнено до Гроші голови адміністрації президента: злочинні схеми Бориса Ложкіна. Розслідування
26 770